POSIBLES VÍNCULOS ENTRE LA OPERACIÓN CÓNDOR, QUE SALPICA A BONO, EL NARCO MARCIAL DORADO Y LA ‘NDRANGHETA

28 marzo 2015 – 14:46

No es política, son negocios

La operación Cóndor, que directamente implica a la compañía de trasporte de pasajeros Mombus y a la agencia de viajes Interrías, surgió de otra investigación judicial sobre la corrupción en Galicia, la operación Pokemon y en sus inicios ya ha ido a dar con documentos que implican a José Bono. Por un lado se trata de sistemáticas concesiones, a las empresas de la trama, de los viajes para ancianos organizados por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha cuando Bono era el merino todopoderoso del lugar; por otro, de una anotación contable que demuestra que Bono y un séquito de acompañantes, indeterminado por el momento, fueron alojados, gratia et amore, en un hotel de Xanxenxo, propiedad de estas compañías. Los gastos de la estancia de Bono y su corte ascendieron a unos 6.000 € incluyendo sesiones de masajes y “servicios extra” que, dada la contigüidad de la anotación, también parecen relacionados con los “masajes”, es decir, que cabe sospechar que se trataría de “masajes extra”.

El grupo Monbus, capitaneado por el detenido, Raul José López López, está constituido por una importante red de sociedades mercantiles, no todas dedicadas al transporte de viajeros y cuyas actividades tampoco se limitan sólo a Galicia. Sus tentáculos alcanzan, por ejemplo, a Cuenca donde opera la sociedad TRANSPORTES URBANOS DE CUENCA, S.L. o la entidad ALSINA RODRÍGUEZ, S.A.; o a Madrid, donde actúa la sociedad MOVELIA TECNOLOGÍAS, S.L.

Pero lo que ahora interesa es el hecho de que, a esta trama de evasión de impuestos, sobornos y blanqueo de capitales, la investigación judicial ha llegado a partir de la operación Pokemon y que en esta última resultó central la actuación del narco gallego Marcial Dorado Baule.

Notitia Criminis dio con el nombre de este sujeto hace tiempo, antes incluso de la operación Pokemon. Apareció relacionado con un grupo constructor de Málaga, el grupo Salvago, propiedad de Francisco Manuel Moreno Torres y de José Ignacio Moreno Rodríguez. En varios informes de la UDYCO que obran en poder de Notitia Criminis, se relaciona a estos dos malagueños con la actividad de un italiano llamado Giovanni Piero Montaldo, al que la policía atribuye pertenencia a la ‘Ndrangheta, la mafia de Calabria y que en Málaga ha estado directamente relacionado de conocidos capos de Cosa Nostra, a saber: Gianni Meninno, o Giovanni Gianinno o el propio Felice Cultrera.

Tal y como se informó aquí, “Los accionistas de SALVAGO 3 son OLMOS 16 y ARPA 21, ambas sociedades son propietarias de PONTE TRESA, controlada por Montaldo, ―o controlada por éste hasta hace muy poco tiempo, porque tras las últimas informaciones se están produciendo apresurados movimientos en las notarías de Málaga dirigidos a ensombrecer o a eliminar de ahí la presencia de Montaldo― y en ella ya hemos visto que ejerce como auditor Alvaro Cruces Navarro, que también es contable de la sociedad del ex taxista y ex alcalde de Seseña, José Luis Martín, mediante la cual éste recibió los 700.000 € pagados por Montaldo.

PONTE TRESA es propietaria del 50% de TIASTA PROMOCIONES SL y ésta última, a su vez, es resultado de la fusión entre SALVAGO 3 y TAU PROMOCIONES.

No acaban aquí las coincidencias. En Málaga existe la calle Salvago y en el número 3 de esa calle hay un considerable hacinamiento de gente significativa. Está la sede del PP en esa ciudad pero, también, están o estaban domiciliadas varias sociedades de un individuo que atiende al nombre de Antonio Font Feliu: FGV CONSULTORES Y AUDITORES o HIJOS DE EMILIANO RAMOS MEDINA EXPORTADORES, por ejemplo.

Igualmente domiciliada en la C/ Salvago, 3 de Málaga estuvo la sociedad OLIVARERA PENINSULAR en la que constan como ex consejero delegado el citado Antonio Font Feliú y como ex administradora, Sara Sánchez Rodríguez, que es un personaje que está teniendo mucha relevancia últimamente debido al Auto del Juez Grande-Marlaska que la envió a prisión el pasado mes de abril del 2009 por su implicación en la organización del narcotraficante gallego Marcial Dorado Baúle.

Esta Sara Sánchez y su esposo José Manuel Sánchez Zabala, miembro de la Guardia Civil, cuya prisión se decretó en el mismo Auto, administraban la mercantil PROGAMALLO SA, en la que el “narco” Marcial Dorado ejercía como apoderado y que está considerada por el Juez Grande-Marlaska como “el buque insignia de todo el entramado societario” en que consiste lo que el propio Juez denomina “una organización criminal liderada por Marcial Dorado Baúlde”.

De momento, no se conoce aún ningún dato, aparte de esta coincidencia entre la denominación de la mercantil SALVAGO 3 y la presencia en el número 3 de la C/ Salvago de Málaga de sociedades vinculadas a la estructura de Marcial Dorado, que permita relacionar al, todavía presunto, narcotraficante con la trama empresarial de Gianni Montaldo ―PONTE TRESA, ARPA 21, OLMOS 16, TIASTA, etc. ― salvo otro detalle que aún está por investigar: si en OLIVARERA PENINSULAR, junto a la encarcelada Sara Sánchez Rodríguez aparece Antonio Font Feliú, en la mercantil ARPA 21, que tiene participaciones en PONTE TRESA y en SALVAGO 3, aparecen el ya conocido Francisco Manuel Moreno Torres y María Isabel Font Feliú.

La identidad de apellidos entre Antonio y María Isabel no quiere decir que exista una relación familiar ―y menos mercantil, que no consta― entre estos, lo cual, por otro lado, tampoco va a ser difícil comprobar, pero las coincidencias no terminan aquí”.

Ahora bien, sabemos, porque existen las facturas y, además, la información fue publicada, que Giovanni Piero Montaldo pagó no menos de 700.000 € al que fuera alcalde de Seseña, José Luis Martín, por unas supuestas “intermediaciones” de éste en Marbella y Estepona y también sabemos que el mismo que actuaba como auditor de cuentas en empresas del italiano Montaldo, el abogado Álvaro Cruces Navarro, del despacho malagueño Cruces & Asociados, administraba una de las sociedades de José Luis Martín que, por cierto, residía y reside en Seseña (Toledo) no en Málaga donde el contable Álvaro Cruces tiene sus oficinas.

La pregunta, por tanto, es si existen intereses de Montaldo en Seseña. Pues parece que sí. Durante la década ominosa del ladrillo, junto a la urbanización del Pocero, se empezó a tramitar otro gigantesco proyecto inmobiliario: PARQUIJOTE, un complejo de viviendas y parque temático en cuya promoción participaban las sociedades NUEVO MADRID, TIASTA y APEX 2000 y antes, TAU PROMOCIONES, SALVAGO 3, NUEVO MADRID y PROMOTORA LOMAS-BARAJAS.

Informes de la UDYCO que constan en el sumario de la operación Malaya, aseguran que tanto sociedades del grupo Salvago, como APEX 2000, una marca de IBERDROLA INMOBILIARIA, estaban controladas, directamente, por el miembro de la mafia calabresa Giovanni Piero Montaldo.

LA OPERACIÓN CÓNDOR CONTRA UNA TRAMA DE CORRUPCIÓN APUNTA A JOSÉ BONO

25 marzo 2015 – 21:19

Se le pagaron masajes y “servicios extra”

Según informa El País, documentos hallados en los registros policiales realizados en el contexto de la Operación Cóndor implicarían a José Bono:

“Los investigadores de la Operación Cóndor tratan de saber cuál era la relación que unía al exministro socialista y expresidente de Castilla-La Mancha José Bono con los responsables de la empresa turística InterRías, una de las implicadas en la supuesta trama de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias. El político asistió a la inauguración de uno de los hoteles de la cadena, el Carlos I de Sanxenxo, y, según han podido comprobar los agentes de Aduanas, en los establecimientos de esta firma recalaba gran cantidad de viajeros dentro de un programa de excursiones para mayores de la comunidad castellano-manchega.
Según fuentes del caso, InterRías llegó a pagar la estancia de Bono y tres personas más en el Gran Talaso Hotel Sanxenxo, otro de los negocios del grupo empresarial. Según las mismas fuentes, abonó también sesiones de masajes, servicios extra y los gastos de desplazamiento por más de 3.000 euros”.

Recordemos que, como puntualmente se contó en Notitia Críminis, a lo largo del año 2010 distintas informaciones hicieron aflorar un patrimonio en poder de Bono, no inferior a 6 millones de euros.

Quedamos a la espera de las noticias de Guinea y de “Parquijote”.

José Manuel Tofiño, ex alcalde de Illescas y ex presidente de la Diputación de Toledo, imputado por presunta actividad delictiva

15 febrero 2015 – 13:29

I.U. denunció a Tofiño en 2007

El ahora ex alcalde de Illescas y, también, ex presidente de la Diputación Provincial de Toledo, ha sido imputado por el Juzgado nº 2 de Illescas como presunto autor de un delito de prevaricación, uno de los habituales a los que las acciones penales tienen que recurrir cuando se investigan casos de corrupción.

Los hechos están relacionados con el plan de soterramiento de la vía férrea, que incluía la construcción de 20.000 viviendas en Illescas. En el proyecto, como “postulante” a agente urbanizador, estaba el constructor Aurelio González Villarejo, amigo personal de José Bono y promotor de una de las viviendas que éste adquirió en Bargas como elemento más de un patrimonio inmobiliario que, según el diario Público, ascendía a unos 6.000.000 de €.

Terminada la década ominosa del ladrillo, el delirante intento –que empequeñecía al mismo Pocero de Seseña– quedó ahogado por la crisis y los “postulantes” a agentes urbanizadores reclamaron las cantidades entregadas como garantías del cumplimiento del convenio. En este contexto aparece una factura de 348.000 € pagada por el Ayuntamiento de Illescas, cuando Tofiño lo presidía. Dicho pago se hace por la redacción de unas “bases de ordenación estructural y detallada” de una serie de terrenos afectados por el soterramiento, en contra del informe de la Intervención municipal, sin proceso de licitación previo y sin informe técnico que justifique el importe y, además, a toda prisa. En cuatro días estuvo hecha la transferencia bancaria a favor del beneficiario.

Pero lo interesante es la identidad y condición de quien recibe los 348.000 €. Se trata de la mercantil MALT, SL. Esta entidad pertenece a Miguel Ángel López Toledano, un individuo del que se ha hablado detalladamente en Notitia Criminis. Fue director general de urbanismo de la Comunidad de Madrid durante los gobiernos de Leguina. Es el redactor del Plan de Ordenación Municipal de Illescas; aparece en Aranjuez relacionado con las actuaciones urbanísticas que ahora se están investigando en el sumario de la operación Púnica; está vinculado, además, a la Fundación Metrópoli, dirigida por el también “urbanista” Alfonso Vegara Gómez, cuya relación con el imputado por corrupción Iñaki Urdangarín ya se puso de manifiesto en este blog antes de que la prensa publicara que ambos, Alfonso Vegara Gómez a través de la fundación Metrópoli, y Urdangarín, pretendían urbanizar la Albufera de Valencia; y, además su nombre –el de López Toledano– también aparece en el sumario de la operación Astapa durante la que fueron detenidos, entre otros, el entonces alcalde de Estepona y amigo íntimo de José Bono, Antonio Barrientos.

Esta es la información publicada por Notitia Criminis vinculada a Miguel Ángel López Toledano

Miguel Ángel López Toledano

Miguel Ángel López Toledano

Por otro lado, en una de las primeras investigaciones –año 2007– publicadas en esta página –“El Informe Abubilla”– ya se hablaba del “soterramiento de la vía férrea de Illescas:

“Una obra colosal está a punto de comenzar en Illescas, localidad de la que es alcalde José Manuel Tofiño Pérez, el hombre que, además, también es Presidente de la Diputación Provincial de Toledo y padre de José Manuel Tofiño Arrogante, administrador mancomunado, junto con Miguel Ángel Gallego Peinado y José Juan Día Bermejo, de la sociedad SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS S.L.

Se trata del soterramiento de la vía férrea que pasa por Illescas y que amenaza con obstaculizar un fabuloso negocio, un Plan de Actuación Urbanística que se va a desplegar sobre más de cuatro millones y medio de metros cuadrados.

Sin embargo, no debe cundir el pánico. El Alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño Pérez es un hombre que vela por los intereses de sus vecinos y ha conseguido que esa colosal obra de infraestructuras públicas las costeen, de “su porpio bolsillo” las sociedades que aspiran a conseguir la condición de agentes urbanizadores de esos 4,5 millones de metros cuadrados.

Claro que a este sofisma le falta un detalle: la determinación de quiénes son los vecinos o prójimos del Alcalde Tofiño, porque resulta que los propietarios de terrenos afectados por el PAU, tendrán que soportar cómo el coste de las obras de soterramiento se cargan en la cuenta de “gastos de urbanización” de los promotores, lo que significa que estos gastos se repercutirán en los propietarios de los terrenos afectados, que serán los afectados por el PAU los que tendrán que pagar los gastos del soterramiento, que serán unas personas que llevan torturadas desde hace generaciones por unos magros solares de secano, que poco más que pan y agua les han proporcionado, los que paguen unas obras delirantes que los promotores necesitan para hacer rentables sus urbanizaciones.

El agudo lector habrá adivinado ya que aquí nos vamos a encontrar gente conocida. Pues si lo ha hecho lo ha hecho bien y si tenía la esperanza de que no fuera así, que no la tenga, que desespere.

Una de las mercantiles que pretenden actuar como agentes urbanizadores en este gigantesco PAU de Illescas y firmantes del Convenio de Soterramiento de la vía Férrea suscrito con el Alcalde Tofiño es DESARROLLOS URBAPLANING SL. La misma Urbaplaning de Román Conde Alonso al que vimos en Carranque haciéndose con los PAUs “Las Montanillas I” y “Las Montanillas II”, la misma Urbaplaning que pertenecía en un 70% a Promociones González S.A., la cual, a su vez, andaba en participación con CAJA CASTILLA-LA MANCHA DESARROLLO INDUSTRIAL SL.

¿Alguien más que nos resulte conocido? Pues claro. Otro agente urbanizador y firmante de ese convenio es la sociedad CARVIER S.A. que tiene por administrador único a Carlos Durán Sánchez, como ya se ha dicho, constructor de rancio abolengo en Illescas, parece ser que buen amigo de José Manuel Tofiño y hombre que, últimamente, ha entrado en nuevos negocios.

¿En cuáles? Se diría que en este asunto de Illescas se echa de menos a alguien, a PEYBER, el grupo constructor de los hermanos Díaz Bermejo y del aparejador municipal de Carranque, sin embargo, ninguna de sus muchas sociedades aparece firmando el Convenio de Soterramiento de la Vía Férrea. ¿Ninguna de sus sociedades? Pues sí señor, ninguna. Lo malo es que no podemos decir lo mismo de sus socios.

Con fecha 25 de mayo de 2005 se constituye la sociedad PRADIDUR S.L. cuyo objeto social es la realización de “estudios e informes urbanísticos, fiscales, económicos, financieros. Asesoramiento y gestión en promociones inmobiliarias. Construcción, promoción, conservación de inmuebles. Cimentación y pavimentación. Demolición y derribo. Intermediación en compra, venta, arrendamiento excepto financiero de inmuebles”

La sociedad se constituye con 300.000€ de capital social, no poco, pero tampoco mucho a la vista de sus ambiciosos objetivos; y como Administrador Mancomunado, en ella consta el señor Carlos Durán Sánchez, el del barco y casa en Ibiza, el aficionado a los coches de carreras antiguos y el firmante del convenio de soterramiento de la vía férrea de Illescas.

Si es administrador mancomunado, habrá que deducir que en esa función no está sólo. Pues bien, esa deducción es la buena, porque, también como administradores mancomunados están algunos viejos conocidos: Ricardo Díaz Bermejo, José Juan Díaz Bermejo —Los de Peyber claro— y Miguel Ángel Gallego Peinado, el hermano menor de Jesús María, el que fuera aparejador del Ayuntamiento de Carranque”.

MEMENTO COLLUVIO QUIA PULVIS ES ET IN PLULVEREM REVERTERIS

16 diciembre 2014 – 20:17
Hernández Moltó y su abogado

Hernández Moltó y su abogado

El Juez Pablo Ruz abre juicio oral, es decir, cierra la instrucción, acusa, y manda iniciar juicio criminal, contra Juan Pedro Hernández Moltó, el trujamán de Bono y Barreda, el sátrapa de CCM, el hombre que prestó a fondo descuidado, no menos de doscientos millones de € a delincuentes convictos como Juan Antonio Roca o Pedro Román Zurdo, los protagonistas del caso Malaya.

A este sujeto se le acusa, junto a su lugarteniente, Ildefonso Ortega, de delitos de administración desleal y falseamiento de cuentas, a la vez que se le dan diez días para que deposite una fianza, solidaria con el otro, de algo más de 138 millones de €.

¿Dónde están las glorias de ayer? ¿Donde la arrogante impostura? ¿Dónde los agachados aduladores y los pretorianos serviciales? ¿Dónde la soberbia del gañán encumbrado? ¿Dónde la crueldad de déspota, la afanosa saña del perro de presa agradando al amo? ¿Dónde están tus amenazas? ¿Me ibas a destruir? ¿Me habías denunciado por calumniarte? ¿Ibas a reducirme a polvo?. No, eres tú quien del polvo viene y al polvo regresa.

Antonio Miguel Méndez Pozo, otro vínculo entre la constructora Peyber y la operación Púnica

8 noviembre 2014 – 20:59
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Antonio Miguel Méndez Pozo, con la carpeta roja, Rajoy, Bono, Barreda… Extraordinaria fotografía

En estos días en que el Gamonal de Burgos vuelve a incendiarse a causa de una contrata concedida al expresidiario Antonio Miguel Méndez Pozo, se ha publicado la noticia de que en las diligencias de la operación Púnica, la Audiencia Nacional investiga a una de las muchas sociedades mercantiles de éste conocido personaje: IZEN INNOVACIÓN S.L. (B84676246).
IZEN ya llamó la atención de Notitia Criminis hace tiempo en relación con la extraña trama de sociedades, personas y negocios inmobiliarios que se tejía en torno a la mercantil ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE. Ahora vuelve a aparecer implicada en la operación Púnica y, también, asociada a una de las empresas del grupo constructor PEYBER.
Tal y como se ha publicado aquí, en dicho grupo empresarial, actualmente en concurso de acreedores, aparecían las sociedades TITAN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 1 a 5.
En  TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 2, SL, asociado a los hermanos Díaz Bermejo y Gallego Peinado (Peyber) estaba un sujeto llamado José Villarig Lou, implicado en la trama delictiva del caso GESCARTERA. Por otra parte, en TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 5, SL, consta como socio la mercantil VANCOUVER GESTIÓN, que a su vez es propiedad del grupo DICO, implicado en la operación Púnica y de ARAUNA CORPORACION Y CONSULTING S.L, propiedad del detenido en la misma operación, David Marjaliza Villaseñor.
Pues bien, no acaban aquí los vínculos entre PEYBER y personas o entidades que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional en relación con la que el propio Juzgado de Instrucción ha calificado como organización criminal dirigida por Granados y Marjaliza.
Además de lo anterior, en la sociedad TITAN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 5, S.L., es consejero un tal Victor Manuel Clemente Alonso, nombrado el 27 de septiembre de 2007 y que cesa en el 15 de octubre de 2012.
Victor Manuel Clemente Alonso también está en los consejos de administración de más de una docena de sociedades, todas muy interesantes, incluido el club de fútbol Getafe, pero lo que ahora importa es que hasta el 12 de febrero de 2009 tenía los cargos de consejero del mancomunado y consejero en la sociedad IZEN INNOVACIÓN S.L., investigada, como digo, por su relación con la trama Púnica.
El historial del consejo de administración de esta sociedad es de gran interés. El 24 de feberero de 2009 fue nombrado administrador único de la sociedad, Miguel Méndez Ordóñez, hijo de Antonio Miguel Méndez Pozo, pero el mismo día, cesaban como consejeros los siguientes individuos:

  1. David Marjaliza (ahora en prisión)
  2. Agustín Clemente Alonso (con toda seguridad hermano de Víctor Manuel)
  3. José Miguel Físico Cabañas, director de inversiones de CCM Corporación cuando la Caja de Castilla la Mancha estaba presidida por Hernández Moltó y, por ejemplo, se prestaron más de 200 millones de € a implicados en la operación Malaya.
  4. José Antonio Alonso Conesa, tambíen detenido e imputado en la operación Púnica.
  5. José Luis Rodríguez Romo, que fuera Director General Adjunto con el imputado Hernández Moltó y que, cosa interesante, también estaba en los consejos de las mercantiles CORTIJO DEL MORO y CLAUDIA ZAHARA 22 SL, donde compartía mesa con un tal Juan María López Alvarez, socio de MOLA 15, donde aparecen implicados, de una forma u otra, los “malayos”, Bruno Baumann, Juan Germán Hoffmann, Pedro Román Zurdo, Juan Antonio Roca, etc.

Por otro lado, en las fechas en que los citados antes formaban parte del consejo de IZEN INNOVACIÓN, también eran consejeros el citado hijo de Antonio Miguel Méndez Pozo y la mercantil RÍO DE LOS AUSINES, S.L., propiedad de éste y el propio Victor Manuel Clemente Alonso, al que hemos visto en el consejo de administración de la empresa del grupo PEYBER, TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 5, S.L.
Conviene recordar que ya hace tiempo, Notitia Criminis destapó la estrecha relación entre el hijo del que entonces era alcalde de Illescas y presidente de la Diputación de Toledo, José Manuel Tofiño y el grupo PEYBER, en una de cuyas empresas, el joven Tofiño, llegó a ser socio. Véase este enlace al respecto:

 El hijo del presidente de la Diputación de Toledo, José Manuel Tofiño, y la constructora PEYBER emigran a Bucarest

OPERACIÓN PÚNICA. LA CONSTRUCTORA PEYBER, EL DETENIDO DAVID MARJALIZA Y UNO DEL CASO GESCARTERA.

29 octubre 2014 – 20:49
Ricardo Díaz Bermejo, el hombre fuerte del quebrado grupo Peyber

Ricardo Díaz Bermejo, el hombre fuerte del quebrado grupo Peyber

Dada la urgencia que las últimas redadas imponen a las cosas, valgan estas notas como adelanto informativo.

La operación Púnica ha golpeado en dos pequeños pueblos de la frontera entre Toledo y Madrid: Casarrubuelos y Serranillos del Valle. A tiro de piedra de ambos sitios está Carranque y en Carranque un grupo constructor del que se ha hablado mucho en este sitio tuvo una gran fortuna en lo que a adjudicación de obras y planes de urbanización se refiere cuando la alcaldía estaba ocupada por Alejandro Pompa Mingo.

Esto no es difícil de entender. Como ya se ha dicho aquí, PEYBER es un acrónimo de los apellidos Peinado y Bermejo y Jesús María Gallego Peinado, además de ser uno de los socios de Peyber, era el aparejador municipal de Carranque.

Este grupo constructor está ahora quebrado y bajo administración judicial, pero en cierto momento de su fulgurante ascenso, constituyó dentro de su Grupo las mecantiles TITÁN DESARROLOS INMOBILIARIOS, 1, 2, 3, 4 y 5.

El 13 de septiembre de 2007, consta en el correspondiente Registro Mercantil el alta como consejero en TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 1, de un individuo llamado José Villarig Lou, implicado en la trama delictiva del caso GESCARTERA. Con la misma fecha, también consta su alta en el consejo de administración de la mercantil del grupo PEYBER, TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 2, SL.

El 26 de septiembre de 2006, igualmente, fue nombrado consejero de la sociedad VILLALEGRE SERRANILLOS SA. Recordemos que en Serranillos del Valle se han producido detenciones en el transcurso de la operación Púnica.

Por otro lado, en la empresa TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 5, SL (por supuesto, del grupo PEYBER) figura como titular del 5% de su capital la sociedad VANCOUVER GESTION SL con Cif: B83603746.

Y aquí viene lo interesante. VANCOUVER GESTIÓN tiene entre sus accionistas a PROMODICO SL, del quebrado Grupo DICO. Hay que recordar que David Merino, que fuera Director General de esa constructora, declaró a la revista Interviú (aquí se puede descargar copia del reportaje) que él había dado dinero directamente al ahora detenido en la operación Púnica, Francisco Granados:

Francisco Granados -dijo- es el tío más sucio del mundo. A ése le he dado yo el dinero directamente“.

Pero no acaban aquí las coincidencias, porque otro accionista de VANCOUVER GESTIÓN es la empresa  ARAUNA CORPORACION Y CONSULTING S.L, con domicilio social en Valdemoro, uno de los escenarios de la operación Púnica y, además, resulta que el propietario del 100% del capital de ARAUNA es, ni más ni menos, que el detenido en la operación Púnica, DAVID MARJALIZA VILLASEÑOR.

El mundo es un pañuelo ¿verdad?

 

Operación Púnica

27 octubre 2014 – 19:52
El ex alcalde de Cartagena, detenido hoy

El ex alcalde de Cartagena, detenido hoy

Hoy ha amanecido un día radiante en Madrid. No despuntaba el Sol y una cuerda de presos, taciturnos y perplejos, era conducida por los guardias camino de los calabozos. Entre ellos tres viejos conocidos de Notitia Criminis, a saber: Francisco Granados, David Marjaliza y Jose Antonio Alonso Conesa. Los tres nombres surgieron durante la investigación de las derivaciones que las tramas de corrupción de Castilla la Mancha y de Marbella tenían en Aranjuez. Me sorprende que las redadas de hoy no hayan afectado a esa ciudad, ese sepulcro blanqueado, esa monumental fosa séptica que es la bonita ciudad de Aranjuez, pero todo se andará.

Mientras, conviene repetir lo que escribí en este artículo hace ya tiempo, a propósito de lo que se dibujaba como el centro neurálgico de los negocios de Aranjuez, la sociedad mercantil ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE.

José Antonio Alonso Conesa, el ex alcalde de Cartagena.

Aquí volvemos a encontrar un hecho significativo. Salvo este José Antonio Alonso Conesa, todos los demás pertenecen a los respectivos consejos de las sociedades que, a su vez, forman el consejo de administración de ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE. Por el contrario, José Antonio Alonso no consta como órgano administrador de ninguna de esas empresas y aquellas en las que sí está (Tresalón, Ibero-Americana Interactive Networks, Residencial Puerta Nueva Cartagena, Izen Innovación (fuertemente participada por CCM) etc. etc. no tienen una relación, visible al menos, con ARANJUEZ ECOCIUDAD.
El que sí forma parte del consejo de ATALIA, la empresa de David Marjaliza, y por tanto está relacionado con ARANJUEZ ECOCIUDAD, es su hermano Agustín y esto no puede ser irrelevante porque los hermanos Alonso Conesa no son nada irrelevantes.
José Antonio Alonso Conesa está ligado estrechamente a Murcia, tanto que fue alcalde de Cartagena (1991 – 95) al tiempo que su hermano, Eduardo Alonso Conesa, dirigía la televisión murciana. Tras abandonar esa alcaldía, ahora, José Antonio aparece como administrador o consejero de un buen número de sociedades, la mayor parte dedicada a la construcción.
Su hermano Eduardo también dejó hace tiempo la televisión murciana y desempeñó los cargos de subdirector de informativos en TVE, director de informativos en TELEMADRID y presidente de VIA DIGITAL, entre otros muchos en distintos medios de comunicación.
En la actualidad es Director General Adjunto de Análisis y Planificación de Marketing de TELEFÓNICA, es decir, miembro destacado del equipo de César Alierta, como también es miembro destacado de ese equipo (concretamente es el responsable de seguridad de TELEFÓNICA) el detenido e imputado en la Operación Malaya, Florencio San Agapito, un comisario de policía ya jubilado que estuvo mezclado en los casos GAL, Fondos Reservados y ahora en Malaya.
Hay, además, otra empresa realmente curiosa ligada a los hermanos Alonso Conesa: LOLA 2002, en la que Eduardo Alonso Conesa hace negocios junto a José Ramón Carabante (que recientemente ha comprado a Trinitario Casanova, entre otras cosas, la finca La Zerrichera, en Murcia) y junto a José Luis Sanz Arribas, abogado de “El Pocero”, de Al-Kassar o del mafioso corleonés Giovanello Greco entre otros señalados personajes, y cuyo nombre, probablemente, aparece en la agenda de Roca del año 1995.

No termina aquí el asunto, de entre la gente hecha presa, también destaca Jose María Fraile, el actual alcalde de Parla (Madrid), pueblo regentado durante años por Tomás Gómez. Al respecto es necesario poner atención en algunos datos que pueden cobrar mucha relevancia a raíz de lo sucedido hoy:

El tramvía de Parla, cuyos orígenes, por vía de administradores societarios, se vinculan con tres detenidos durante la operación Malaya.

La funcionaria del ayuntamiento de Parla, Rosa María Navarro Vieco.

La mercantil  ACTIBAN ASESORES SL, CIF: B82524331

La mercantil ECOGESTION INVERSIONES INMOBILIARIAS SL, CIF: B81821860

La mercantil NEOLAR CORPORACION FINANCIERA INMOBILIARIA SL, CIF: B83337766.

Entre tanto, la operación Púnica sigue desarrollándose y en la cabeza de estos poderosos canallas suena la antigua letanía: Memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris.

ANTICORRUPCIÓN PIDE CÁRCEL PARA HERNÁNDEZ MOLTÓ POR ACTIVIDADES DELICTIVAS EN CCM

21 octubre 2014 – 19:16
Moltó saludado por Bono, después de la quiebra de CCM

Moltó saludado por Bono, después de la quiebra de CCM

Parece ser que lo investigado en este blog no seguía pistas falsas y también, parece ser que lo publicado en él, no era en modo alguno “calumnioso”.

La Fiscalía Anticorrupción, según despacho de la Agencia EFE, pide dos años y medio de cárcel para Juan Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega:

“La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado dos años y medio de prisión para el expresidente de Caja Castilla La Mancha Juan Pedro Hernández Moltó y el ex director general Ildefonso Ortega por emprender una “maniobra contable” en la entidad con la que reflejaron beneficios en lugar de las pérdidas reales.

En un escrito remitido al juez de la Audiencia Pablo Ruz, que el pasado 3 de octubre dio el primer paso para sentarles en el banquillo, el Ministerio Público acusa a ambos de un delito societario, por el que solicita su inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero durante el tiempo que dure la condena”.

En otro orden de cosas, me informan que, este tiempo atrás, José Manuel Tofiño Pérez, ex presidente de la Diputación Provincial de Toledo y ex alcalde de Illescas, andaba por las fiestas de ese pueblo haciendo preguntas sobre mi. Don Tofiño, no pierda el tiempo preguntando a terceros. Pregúnteme a mi.

Siete consejeros de CCM imputados por actividades delictivas

21 octubre 2014 – 19:12
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El letrado José María Anguiano, socio de Garrigues, que llevó la acusación contra Notitia Criminis

En la causa ya está imputado el que fuera su presidente, Juan Pedro Hernández Moltó al que se acusa de los delitos de administración desleal, estafa y falsedad contable.

No obstante, las operaciones que ahora se investigan no son las más escandalosas. Sólo a los principales cabecillas de la operación Malaya, la caja controlada por Bono-Barreda-Moltó, les prestó más de 200 millones de € y existen créditos, como el concedido a una sociedad del condenado en la operación Malaya Pedro Román Zurdo, en Bargas, Toledo, que a simple vista revisten todos los indicios de una manifiesta actividad criminal; pero la investigación judicial ha comenzado y a Hernández Moltó se le habrá helado la sonrisa con la que no hace mucho tiempo iba alardeando por los salones de Madrid sobre el inminente carpetazo que la Audiencia Nacional daría al asunto.

En octubre de 2008 El Confidencial publicaba un artículo sobre los agujeros de CCM. En él, la redactora, Fátima Martín, citaba las declaraciones de un portavoz de la entidad en respuesta a sus preguntas sobre la intervención de la Caja en operaciones millonarias de los principales condenados en el caso Malaya:

“Hemos hecho negocio con mucha gente muy conocida”, ha reconocido a El Confidencial un portavoz de la entidad. Ahora bien, ha dejado claro que “nadie de esta casa está imputado”. “Somos un modelo en la prevención del blanqueo de capitales”.

A eso añadió, fuera de registro, que las informaciones que relacionaban a la Caja con las actividades delictivas de los principales capos del caso Malaya, eran “calumnias esparcidas por un blog, pero ya le hemos denunciado”.

El blog que “esparcía” las “calumnias” era este y también era cierto que habían presentado una denuncia, si bien por políticos interpuestos. Es decir, la querella no fue presentada por CCM ni por ninguno de sus directivos, sino por el que entonces fuera presidente de la Diputación de Toledo y alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño Pérez y por Gregorio Fernández Vaquero, a la sazón presidente del parlamento regional de Castilla la Mancha.

Para querellarse contra mi, para acabar con el blog y para eliminar toda la información que hay en él, no repararon en gastos. El despacho de abogados que contrataron fue el bufete Garrigues, uno de los incluidos entre los diez mejores de Europa.

El bufete Garrigues asignó el caso a uno de sus socios (el grado más alto en la jerarquía de los abogados de la Firma) concretamente al letrado José María Anguiano Jiménez.

No sirvió de nada. Dinero tirado, y mucho. En septiembre de 2012 el Juzgado de Instrucción nº 29 de los de Plaza de Castilla emitió Auto por el que se archivaba la querella presentada por Tofiño y Vaquero. El socio del bufete Garrigues sufría una derrota bochornosa que hubiera humillado al más asustadizo de los pasantes y, entre tanto, el tiempo y los hechos van acreditando lo que en Notitia Criminis se ha ido denunciando.

Por qué existe Notitia Criminis

27 abril 2012 – 11:37

Desde 2006, cuando comencé la publicación de este blog, he ido comprobando que no pocos sujetos, con mejores o peores intenciones, eran incapaces de comprender la existencia de Notitia Criminis a no ser que recurrieran a teorías delirantes: Este trabajo necesita una organización poderosa que lo sostenga. El coste extraordinario de estas investigaciones lo tiene que estar financiando alguien. Si alguien está poniendo ese dinero será con alguna intención oculta… Incluso, recientemente, una letrada de un prestigioso bufete jurídico, de los de a treinta mil euros la provisión de fondos, me ha preguntado si no era cierto que el blog tenía publicidad e, incluso, concretando más, que si no era cierto que el blog tenía publicidad de la revista Interviú.

Bien, pues independientemente de que no voy a dar ningún curso de cómo investigar casos de presunta corrupción, sin medios, sin poder y sin dinero, sí que creo que ha llegado el momento de explicar por qué existe Notitia Criminis.

A estas alturas, dejada muy atrás la mitad del camino de mi vida, ya no sé si otro mundo mejor es posible o no, ni me importa, porque de lo que sí tengo certeza, lo que sí enseña la historia implacablemente, lo que los años vividos me han mostrado día tras día, es que si no se resiste al mal y a la indiferencia ante el mal, otro mundo, infinitamente peor, será inevitable.